الأعمال المصرفية والامتثال
نرشدك خلال عملية طلب حسابك المصرفي المؤسسي لدى البنك، ونحافظ على تنظيم مستندات امتثالك.
تحدث مع مستشاررحلة فتح الحساب
- 1
تقديم الطلب
نُعد ونقدّم طلب حسابك المؤسسي مع مستندات الشركة المطلوبة.
- 2
التحقق من المستندات
يتحقق البنك من رخصتك ومستندات المساهمين والشركة.
- 3
مراجعة الامتثال ومعرفة العميل
يجري البنك فحوصات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل على الشركة وملاكها.
- 4
المقابلة البنكية
تتطلب بعض البنوك مقابلة قصيرة مع أحد المفوضين بالتوقيع قبل الموافقة.
- 5
تفعيل الحساب
يُفتح حسابك المؤسسي ويصبح جاهزًا للاستخدام.
ما الذي يغطيه الامتثال
- فحص مكافحة غسل الأموال
- مستندات معرفة العميل
- التحقق من مصدر الأموال
- المراقبة المستمرة
الأسئلة المتداولة
تطبق البنوك المزيد من التدقيق على أنشطة معينة، أو هياكل الملكية، أو البلدان المرتبطة بعملك - وهذا لا يعكس أي خطأ، بل هو مجرد نهج قائم على المخاطر للبنك. نقوم بإعداد وثائقك لتوقع الأسئلة التي من المحتمل أن يثيرها ملفك الشخصي.
هل أنت مستعد لفتح حسابك المؤسسي؟
سنُعد مستنداتك ونرشد الطلب حتى الموافقة.