بانکداری و تطبیق

بانک ها باید بدانند که سرمایه اولیه و وجوه کسب و کار جاری شما به عنوان بخشی از تعهدات AML از کجا می آید. ما به شما کمک می‌کنیم اسناد واضحی تهیه کنید - مانند صورت‌حساب‌های بانکی قبلی یا قراردادهای فروش - که به این موضوع بدون رفت‌وآمد غیر ضروری پاسخ می‌دهد.

برخی از بانک‌ها آن را برای حداقل یک امضاکننده الزامی می‌کنند، در حالی که برخی دیگر تماس‌های ویدیویی را انجام می‌دهند - این به بانک و ساختار شرکت شما بستگی دارد. ما قبل از درخواست، شرایط خاص را تأیید می کنیم.

بانک‌ها به بررسی دوره‌ای حساب‌ها بر اساس الگوهای تراکنش، تغییرات کسب‌وکار شما، یا تجدید برنامه‌ریزی‌شده مطابقت ادامه می‌دهند - این یک بخش استاندارد از نگهداری هر حساب شرکتی امارات متحده عربی است، نه نشانه‌ای از نگرانی خاص.

بله - بانک‌ها می‌توانند حساب‌ها را ببندند اگر نگرانی‌های مربوط به انطباق وجود داشته باشد یا اسناد به‌روز نگه‌داشته شوند، به همین دلیل است که ما به مشتریان کمک می‌کنیم به جای اینکه اجازه بدهیم درخواست‌های بازخوانی دوره‌ای KYC را پشت سر بگذارند، از آنها استفاده کنند.

بله – برخی از بانک‌ها نسبت به سایرین با صنایع خاص یا پروفایل‌های تراکنش راحت‌تر هستند، بنابراین درخواست برای بانکی که برای فعالیت شما مناسب نیست می‌تواند به معنای روند طولانی‌تر یا کمتر موفقیت‌آمیز باشد. ما این را در نظر می گیریم که به کدام بانک توصیه می کنیم درخواست بدهید.

انطباق با AML تعهد قانونی خود کسب و کار شما است، در حالی که KYC فرآیند داخلی بانک برای تأیید اینکه با چه کسی تجارت می کند است - این دو در اسناد مورد نیاز همپوشانی دارند، اما آنها تعهدات جداگانه ای برای طرف های جداگانه هستند.