مشاوره تحریم‌ها و انطباق با مقررات

فهرست‌های تحریم‌ها توسط تنظیم‌کننده‌ها و نهادهای بین‌المللی به‌طور مداوم و گاهی مکرر به‌روزرسانی می‌شوند، به همین دلیل است که غربالگری باید یک فرآیند مستمر باشد تا یک بررسی منفرد در هنگام ورود.

بررسی دقیق تر از مشتری و تراکنش سطح عمیق تری است که زمانی که یک رابطه به عنوان ریسک بالاتر ارزیابی می شود - به عنوان مثال، به دلیل صلاحیت مشتری، ساختار مالکیت یا الگوی معامله - فراتر از آن چیزی که بررسی دقیق استاندارد پوشش می دهد، اعمال می شود.

بله - تعهدات تحریمی بر اساس فعالیت تجاری شما و افرادی که با آنها سر و کار دارید اعمال می شود، نه اندازه شرکت شما، بنابراین حتی کسب و کارهای کوچکتر که در سطح بین المللی تجارت می کنند نیاز به غربالگری مناسب دارند.

مسئولیت معمولاً بر عهده هر کسی است که مشتریان را در اختیار دارد یا تراکنش‌ها را تأیید می‌کند، اما کسب‌وکار به‌عنوان یک کل مسئول انجام یک فرآیند غربالگری مؤثر است، نه فقط فردی که چک را اجرا می‌کند.

قانون‌گذاران عموماً از کسب‌وکارها انتظار دارند که فرآیندهای غربالگری معقولی داشته باشند، بنابراین اگر مشکلی مطرح شود، قدرت بررسی دقیق شما اهمیت دارد. ما به جای تکیه بر بررسی‌های دستی، به ایجاد رویه‌های غربالگری مستند و قابل دفاع کمک می‌کنیم.

نرم افزار غربالگری اختصاصی در مقیاس به شما کمک می کند، اما این تنها مسیر نیست - این نیاز یک فرآیند مؤثر و مستند است، هر طور که به آن دست یابید. ما می‌توانیم در مورد گزینه‌هایی که با حجم تراکنش و بودجه شما مطابقت دارند، راهنمایی کنیم.