Консультации по комплаенсу AML
Мы помогаем компаниям регистрироваться, внедрять и поддерживать соответствие требованиям по противодействию отмыванию денег в ОАЭ.
Поговорить с консультантомЧто входит
Регистрация и консультации по AML-комплаенсу
Компании ОАЭ, подпадающие под действие правил противодействия отмыванию денег, обязаны зарегистрироваться в соответствующем органе (например, на платформе goAML Министерства экономики) и поддерживать постоянное соответствие требованиям. Мы оцениваем, подпадает ли ваш бизнес под эти требования, и занимаемся процессом регистрации.
Политики и процедуры AML
Для соответствия требованиям компании необходимы письменные политики AML, охватывающие due diligence клиентов, ведение документации и отчётность о подозрительной деятельности. Мы разрабатываем политики и процедуры с учётом специфики вашей деятельности и профиля риска.
Оценка комплаенс-рисков
Понимание того, где именно ваш бизнес подвержен риску отмывания денег или финансирования терроризма, — отправная точка любой программы комплаенса. Мы анализируем вашу деятельность, клиентов и структуру транзакций, чтобы выявить и задокументировать этот риск.
Постоянная поддержка AML-комплаенса
Обязательства по AML не заканчиваются регистрацией — политики нужно пересматривать, персонал обучать, а отчёты подавать в срок. Мы оказываем постоянную поддержку, чтобы ваша программа комплаенса соответствовала актуальным регуляторным требованиям.
Открытие бизнеса за 5 шагов
Большинство тех, кто ищет информацию об открытии бизнеса в ОАЭ, не представляют, что на самом деле включает этот процесс. Вот как он выглядит от начала до конца.
Расскажите нам о своих задачах
Поделитесь целями, видом деятельности и регионом работы — за один звонок мы определим правильный путь.
Выберите подходящую структуру бизнеса
Мы подберём вариант — материковую компанию или свободную зону, — который соответствует вашей деятельности, структуре собственности и бюджету.
Документация и подача заявки
Мы подготовим и подадим все документы — устав компании, торговое наименование, предварительное одобрение, — чтобы исключить отказ.
Оформление лицензии и визы
Торговая лицензия, визы и удостоверение личности резидента ОАЭ (Emirates ID) оформляются параллельно, а не последовательно.
Начните работу
Банковский счёт открыт, лицензия на руках — вы уже ведёте бизнес, а не ждёте оформления бумаг.
Часто задаваемые вопросы!
Предприятия в определенных нефинансовых секторах, в том числе брокеры по недвижимости, дилеры драгоценных металлов и камней, а также некоторые поставщики корпоративных услуг, обязаны зарегистрироваться и соблюдать правила ОАЭ по борьбе с отмыванием денег. Мы можем оценить, попадает ли ваша деловая деятельность в рамки.
Консультации по комплаенсу AML
Мы помогаем компаниям регистрироваться, внедрять и поддерживать соответствие требованиям по противодействию отмыванию денег в ОАЭ.