Консультации по санкциям и комплаенсу
Мы помогаем компаниям проверять, оценивать и управлять рисками санкций и должной осмотрительности в соответствии с законодательством ОАЭ.
Поговорить с консультантомЧто входит
Политики санкционного комплаенса
Компаниям, работающим с иностранными контрагентами, необходимы задокументированные политики проверки по санкционным спискам перед началом сотрудничества или проведением сделок. Мы помогаем составить политики санкционного комплаенса в соответствии с требованиями регуляторов ОАЭ.
Консультации по санкционным странам и юрисдикциям
Ведение бизнеса с определёнными странами или через них связано с регуляторными рисками, которые меняются по мере обновления санкционных списков. Мы консультируем о том, как риски, связанные с санкционными юрисдикциями, затрагивают ваш бизнес, и какие меры контроля стоит внедрить.
Проверка due diligence в отношении клиентов (CDD)
Стандартный due diligence подразумевает проверку личности клиента и понимание характера его деятельности до начала сотрудничества. Мы помогаем разработать и провести проверки CDD, необходимые вашему бизнесу для ответственного привлечения клиентов.
Усиленная проверка due diligence (EDD)
Клиенты и отношения с повышенным риском требуют более глубокой проверки, чем стандартные, включая проверку источника средств и более пристальный постоянный мониторинг. Мы помогаем компаниям применять усиленный due diligence (EDD) там, где этого требует клиент или сделка.
Управление комплаенс-рисками
Управление санкционными и комплаенс-рисками на постоянной основе означает отслеживание изменений в регулировании, профилях риска клиентов и структуре транзакций. Мы помогаем выстроить процессы, благодаря которым управление рисками остаётся актуальным, а не разовым мероприятием.
Открытие бизнеса за 5 шагов
Большинство тех, кто ищет информацию об открытии бизнеса в ОАЭ, не представляют, что на самом деле включает этот процесс. Вот как он выглядит от начала до конца.
Расскажите нам о своих задачах
Поделитесь целями, видом деятельности и регионом работы — за один звонок мы определим правильный путь.
Выберите подходящую структуру бизнеса
Мы подберём вариант — материковую компанию или свободную зону, — который соответствует вашей деятельности, структуре собственности и бюджету.
Документация и подача заявки
Мы подготовим и подадим все документы — устав компании, торговое наименование, предварительное одобрение, — чтобы исключить отказ.
Оформление лицензии и визы
Торговая лицензия, визы и удостоверение личности резидента ОАЭ (Emirates ID) оформляются параллельно, а не последовательно.
Начните работу
Банковский счёт открыт, лицензия на руках — вы уже ведёте бизнес, а не ждёте оформления бумаг.
Часто задаваемые вопросы!
Соблюдение требований ПОД направлено на обнаружение и предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма, в то время как соблюдение санкций конкретно касается проверки контрагентов и транзакций на соответствие санкционным спискам, чтобы избежать взаимодействия с физическими, юридическими лицами или юрисдикциями, на которые распространяются ограничения. Многим предприятиям необходимо и то, и другое.
Консультации по санкциям и комплаенсу
Мы помогаем компаниям проверять, оценивать и управлять рисками санкций и должной осмотрительности в соответствии с законодательством ОАЭ.