服务内容
反洗钱合规注册与咨询
属于反洗钱（AML）监管范围内的阿联酋企业，须向相关主管机构（例如通过经济部的goAML平台）完成注册，并持续保持合规。我们会评估您的业务是否属于监管范围，并协助办理注册流程。
反洗钱政策与流程制定
合规企业需要制定书面的反洗钱政策，涵盖客户尽职调查、记录保存以及可疑活动报告等内容。我们会根据您的业务性质和风险状况，起草相应的政策与程序。
合规风险评估
了解您的业务在洗钱或恐怖主义融资方面存在哪些风险敞口，是任何合规计划的起点。我们会评估您的运营模式、客户构成及交易模式，识别并记录相关风险。
持续的反洗钱合规支持
反洗钱义务并不止于注册——政策需要定期审查、员工需要接受培训、报告也需要按时提交。我们提供持续支持，确保您的合规体系始终符合监管要求的最新变化。
五步完成您的企业注册
大多数了解阿联酋公司注册的人并不清楚实际流程涉及哪些环节。以下是从头到尾的完整流程说明。
告知您的需求
分享您的目标、经营业务及计划运营地点——我们通过一次通话即可为您规划合适的方案。
选择合适的企业架构
根据您的业务类型、股权结构和预算,为您匹配合适的内陆或自由区注册方案。
文件准备与申请
我们负责准备并提交所有文件——公司章程、商号名称、初步批复——确保申请万无一失。
牌照与签证办理
您的营业执照、签证和阿联酋身份证办理将同步进行,而非依次等待。
正式开业
银行账户开通,营业执照到手——您已可以正式营业,而不再是等待文件的阶段。
常见 问题解答！
指定非金融行业的企业（包括房地产经纪人、贵金属和宝石经销商以及某些企业服务提供商）必须注册并遵守阿联酋反洗钱法规。我们可以评估您的业务活动是否属于范围内。
反洗钱合规咨询
我们协助企业注册、实施并持续维护符合阿联酋反洗钱要求的合规体系。