开户流程
- 1
提交申请
我们准备并提交您的公司账户申请及所需公司文件。
- 2
文件核验
银行核实您的营业执照、股东及公司文件。
- 3
合规与客户身份识别审查
银行对企业及其所有者进行反洗钱及客户身份识别(KYC)审查。
- 4
银行面谈
部分银行要求授权签字人在批准前进行简短面谈。
- 5
账户开通
您的公司账户已成功开通,可随时使用。
合规工作涵盖的内容
- 反洗钱筛查
- 客户身份识别文件
- 资金来源核实
- 持续监控
常见问题解答
银行对某些活动、所有权结构或与您的业务相关的国家/地区进行更严格的审查 - 这并不反映任何错误，而只是银行自身基于风险的方法的反映。我们准备您的文档以预测您的具体资料可能提出的问题。